比特币和匿名化：什么是比特币混合？ 人们为什么使用它？

比特币和匿名化：什么是比特币混合？ 人们为什么使用它？

你的财富自由

2019-05-14 08:42

比特币是一种点对点的分布式数字资产，不需要任何中央机构提供确认或保存记录。 这里有两个概念需要注意，它们是统称为加密货币的新型数字资产的核心。

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第一个概念是代币，它是双方交换的媒介。

第二个概念是交换代币的协议。 比特币协议特别使用公共分类账系统，其中所有交易都在区块链上可见。

比特币交易使用加密计算来完成交易块。 这些交易是使用称为矿工的专用设备创建的，这些设备试图通过计算困难的密码方程来解决这些交易的块。 矿工因确认这些区块而获得费用奖励。

比特币地址是区块链中的每个用户都可以用来发送资金或接收资金的地方。

交易从一个比特币地址发送到另一个地址，这些地址出现在每个区块上，加密计算是根据矿工需要做什么来处理添加到公共分类账的每笔交易来完成的。 计算。

可以使用存在于区块链每个区块上的交易哈希来跟踪交易（哈希是用于完成区块计算的密码计算）。

正是这些加密计算使得比特币区块链被称为伪匿名（意味着没有人真正知道谁在交易、如何以及在何处进行交易）。

正是由于比特币交易的伪匿名性，“混合器”（mixers）才被一些有识之士发明出来。

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什么是伪匿名？

伪匿名可以指具有虚假身份的状态。 出于本次讨论的目的（比特币的伪匿名性质），一个人的个人信息与特定比特币地址无关的事实使他们成为伪匿名的。

当然，这被称为比特币（代币）的优势之一； 它有点私密。

比特币区块链上的代币交易不能真正与一个人联系起来，但使用其他可能的数据集比特币匿名混币最好办法，有可能识别特定比特币地址的可能所有者。 某些服务器日志中可能存在的电子邮件地址、互联网协议地址、用户名和密码等数据集可以轻松地将个人链接到特定的比特币地址。

比特币交易真的是匿名的吗？

虽然比特币地址使用加密密钥访问区块链并发送和接收资金，但仍然可以追踪从一个地址到另一个地址的交易，因为所有交易都记录在作为区块链一部分的公共分类账中。

因此，如果某个特定地址与某人的个人信息相关联，则完全有可能追踪到特定比特币地址的交易去向。

攻击者也有可能通过连接区块链中的多个节点来发现特定交易的来源。

所以是的！ 可以跟踪比特币交易！

丹麦警方已经能够使用这种方法追踪罪犯。

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什么是比特币混合器？

比特币混合器（或翻转器、洗牌器）是一种允许比特币用户隐藏其交易来源的服务。

这些服务用于使用户获得一定程度的隐私和进一步的匿名性，因为所有比特币交易都可以在比特币区块链的公共分类账中进行追踪。

这些服务从本质上改变了比特币交易，因为它们与来自其他比特币地址的代币混合在一起。

例如，如果 A 先生向 B 先生发送 X 个比特币，但他想隐瞒自己是发送比特币的人，他使用其中一个翻转器将看似随机数量的比特币发送到不同的地址，并通过这些通过这些地址向 B 先生发送不同金额的款项。

因此到达B先生钱包地址的比特币数量会断线，送达时间不连续。

由于比特币交易没有真正的匿名性，所有这些交易都可以在区块链的公共分类账上查看。 如果没有人真正知道 A 先生和 B 先生之间的交易，A 先生和 B 先生之间的联系可能永远无法完全建立。

比特币混币有两种模式：

比特币混合模型

1. 中心化比特币混合器

在这个模型中，用户所要做的就是在混合站点的表单上输入他或她的地址，在他或她按下回车键后，交易就开始了。

所有交易都在混合站点的数据库中处理，洗牌器（或混合器）所做的是，在这种情况下，将不同的钱包地址与不同的数量进行匹配，并向每个地址发送随机数量的比特币，直到发送到指定的总数量地址达到发件人的要求。

这种比特币混合方法的美妙之处在于服务的用户实际上不需要考虑交易的复杂程度。 用户只需输入他或她的比特币地址，进行转账，然后按回车键。

虽然这看起来很容易，但它给洗牌器（或混合器）和用户带来了巨大的风险，因为一切都是集中处理的。

中心化混合服务的示例包括 MixerTumbler、BestMixer.io、Blender.io、BitcoinFog、GramShelix 等。

集中混合也有其缺点。

这种混合过程与中本聪在 2009 年发明比特币的目的背道而驰。资产主体的中心化会导致例如资产控制的发生。

因此，中心化混合比特币的方式被证明是非常冒险的。

一个例子是黑客入侵 Bitblender。

此外，位于中心位置的服务器和事务日志引入了风险因素。 虽然风险本身可以降到最低。

多个混合器和对等网络服务的结合可以隐藏一个人的身份，可以实现某种形式的伪匿名。 稍后将对此进行更多讨论。

2.分布式或点对点混合

在这个混币交易中，不同的用户组成一个交易所，使用一个协议，让他们的比特币可以有效的混币。

一旦这种交换形成，无需中间人的混合比特币的过程就开始了。

这种模式的美妙之处在于交易确实变成了伪匿名，因为没有中间人。 没有中央机构监督此类交易。

这种模式的缺点是有时很难找到愿意设立交易所来完成交易的人。

分布式比特币混合器的例子包括 CoinJoin、SharedCoin 和 CoinSwap。

重要的是要注意这些实际上是协议而不是服务。

比特币混合服务是如何开始的？

没有人确切知道比特币混合器作为一项服务的开发是何时开始的。

然而，Bitmixer 是有史以来最大的比特币混合器之一，成立于 2011 年。

经过六年的运营和后续研究，在执法部门追踪到与暗网上非法活动有关的几笔交易后，其创始人决定关闭他们的服务。

犯罪分子使用比特币混合器洗钱并不是什么新鲜事。

然而，执法人员已经能够通过使用大数据分析系统和人工智能平台（例如谷歌的 Tensor Flow）学习如何追踪此类事件，该平台使用深度学习来显示特定时间线上事件的相似性。 验证交易和其他交易的方式、方法和途径。

相应地，出现了用于加密货币区块链的混合器或其他混合方法。

Zcash 是此类服务的典型示例。

但在加密货币交易的匿名化方面，一向难以追踪的门罗币，其实是目前隐私币中的佼佼者。

这些加密货币的唯一问题是它们仍然必须在某个时间点兑换成比特币或法定货币。

所以从本质上讲，比特币通常混合效率更高！

比特币混合器的安全评级

在安全方面，比特币混合器与用于访问它们的协议一样安全。 与那些只使用深网（Deep Web，注：Dark Web是Deep Web的一部分）的比特币混合器相反，大多数使用通用的互联网协议（Clear web，也称为“透明网络”））访问Blender有最大的风险。

这是因为任何人（如黑客和其他恶意个人或团体、执法部门等）都可以轻松访问集中式数据库系统的服务器日志。

尽管比特币混币者经常声称交易细节的存储时间不会超过 24 小时，但人们发现这会带来未知的风险。

透明网站总是容易受到各种手段和方法的入侵，例如注入攻击、跨站脚本、使用暴力手段的远程访问攻击、社会工程等方法。

由于深网客户端访问的节点连接具有点对点的特性，深网混音器只能通过Tor等浏览器访问，访问、跟踪和回溯难度较大。

从本质上讲，一个添加了深度网络访问和使用深度网络的专用混合器是任何人在混合比特币时都希望获得的最高安全形式！

比特币混合器交易费用

大多数比特币混合器收取需要混合或翻滚的总量的 1%-3%。 但是，混合比特币的数量越大，交易费用越优惠。

这是因为交易量越大，混合服务产生的利润就越大。

比特币混合器的批评

支持和反对使用混合服务的基本原理有很多争论。

在关于使用混合器的争论中，这种方法的支持者提出的主要论点是混合器有助于保护比特币区块链中的用户隐私。

虽然这可能是真的，但众所周知，交易的隐私也会助长犯罪并帮助隐藏犯罪活动的收益。

金融犯罪变得更容易隐藏和更难追踪，这使得执法部门难以调查犯罪和追踪收益。

从这两个角度来看，虽然交易中的隐私是有益的，但经济中来源不明的资金的存在也是不利的。

因此，虽然极端私人瑞士银行的日子可能已经结束，但极端私人比特币钱包确实存在，再加上比特币混合服务，可以用来混淆交易的来源！

把它们放在一起：大局

如果你真的想在比特币交易方面拥有完全伪匿名的体验，那么分层是关键。 毫无疑问，在不连接到 Tor 等服务的情况下访问你的比特币钱包（如果它甚至在线的话）已经暴露了你的身份。

始终确保您使用的是点对点协议来访问您的在线钱包。

在此之后，您可以使用两个搅拌器来模糊您的交易。

一旦你想清洗你钱包中的比特币，首先使用第一个中间钱包中的比特币，然后使用放置在目标钱包中的第二个比特币。

如此一来，你的交易痕迹，就算没有被掩盖比特币匿名混币最好办法，也无疑会变得难以辨认！ 始终记得更改节点，尤其是当您使用 Tor 浏览器时，因为检查出口节点的任何人都无法看到您的交易或您的位置，但可以看到您访问过的站点。

综上所述

比特币混合器，无论我们喜欢与否，都可以帮助我们恢复隐私并防止我们窥探比特币交易。

在不久的将来，对比特币区块链上的散列函数进行一次搜索就可以识别出混合或下跌的交易。

分层方法提供了额外的匿名性，因为它完全断开了源钱包与目标钱包的连接。

对每次使用的调音台保持警惕。