“空气换大蛋糕”事件重现，金星创始团队退出币安子公司

5月31日，金星协议发布公告，披露此前XVS清算事件损失约7700万美元，约合人民币4.9亿元。

Venus是币安智能链（BSC）公链上的去中心化金融（Defi）协议，涉及借贷和稳定币服务。 Venus 的开发者是 Binance 收购公司 Swipe，治理代币是 XVS。

5月18日晚10点，XVS价格大幅拉升。 在接下来的两个半小时内，XVS 的价格翻了一番，最高达到 144 美元。 一位金星用户在高价位抵押了200万个XVS，借出了4100个比特币和9600个以太坊。 XVS价格下跌后，质押资产被清算。 XVS 的抛售导致股价急剧下跌，引发了连锁反应。 暴跌的抵押品远远低于借出的比特币和以太币的价值，据称 Venus 系统存在 7700 万美元的缺口。

（XVS进阶一个月趋势图）

年初，Venus 协议上也上演了类似的活动。 Cannon项目的代币CAN在Swipe钱包发行后上线金星借贷平台，抵押率60%。 据称，一位私募投资人将自己拥有的4.5亿个CAN转入币安智能链，转入Venus协议，通过CAN从两个账户借入2000个比特币和7000个以太坊。 一旦 CAN 暴跌，抵押品也资不抵债。

该事件在 Gyro Finance 报告中被概括为“air for pie”。 CAN在业界已经“社会死亡”。 CAN价格不计入主流数据平台，社交账号从1月份开始就没有更新，官网也进不去。 与CAN相比，XVS是平台的原生代币，近期价格约为32美元，市值约为3.1亿美元。 问题是XVS出借时的价格极高，远高于历史均价，现在涨幅已经抹去。

除了虚高的价格和高质押率，这两个事件发生的前提条件还包括需要持有大量代币。 CAN 活动的各方持有流通中 45% 的代币。 金星活动用户使用了 6% 的流通代币。 BSC 浏览器显示，XVS 拥有约 36,900 名持有人。 除了官方“分发”和抵押存款“vXVS Token”地址外，其他匿名地址中只有两个地址持有数百万个币。 事件主角XVS的持股量在当时应该是全网排名靠前的。

（XVS代币持有者名单，按持有代币数量排列）

这个XVS大家族是不是内鬼引发了讨论。 一位名为“VenusInsider”的作者发表文章，利用链上地址和钱包数据分析了包括CAN和XVS在内的事件，并提出平台涉嫌自我窃取的嫌疑。

“0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf”（以下简称“7bf地址”）为XVS清算事件当事人的转账地址。 分析文章指出，5月18日，“7bf地址”收到币安热钱包多笔XVS转账，前后共计超过90万笔XVS转账。 达到 200 万个 XVS。

（XVS 活动发起人账号）

分析发现其运作方式是在Venus从Binance热钱包收到XVS后增加抵押品，借出更多的比特币和以太币至账户上限，然后将比特币转入Binance，然后在2 三小时内连续重复上述操作。 Venus Insider有理由怀疑，提取的资金用于继续购买XVS，从而推高XVS的价格； 因为预计一旦XVS买单缩量，价格回落，“7bf地址”抵押不足，将导致链上爆仓。

（XVS事件发起人转账记录）

活动账号转账地址被黑，“029地址”关联账号成焦点

跟踪发现，“7bf地址”提取比特币发送到0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1后又转账到0x164a03A5190357A998378DA7eC7E882c090ad029（以下简称“029地址”）。 3月8日，“7bf地址”也向“029地址”发送了27个比特币。 在1月份的CAN事件中，借出比特币和以太币的地址0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0也将币转入“029地址”。 “地址029”将这两个事件联系起来。

（CAN事件传输记录）

此外，4月16日，金星治理提案宣布将回购部分XVS并销毁。 该提案要求将资金发送到以“EE7”结尾的地址。 不久之后，250万美元的USDT（美元稳定币）被发送到“029地址”； 大约 20 分钟后，31,900 个 XVS 被回购销毁。

除了启明星辰的XVS，Swipe钱包项目本身还有一个生态代币SXP。 白皮书显示，Swipe团队初始分配6000万SXP，创始人董事获得6000万SXP，生态储备1.2亿SXP。 而bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj（以下简称“8mj地址”）曾获得SXP铸造的1.2亿SXP。 “8mj地址”极有可能是团队的生态储备钱包。

“8mj地址”中为数不多的72条转账记录中，数千万SXP转入了bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s（以下简称“f4s地址”）。 “f4s地址”曾多次通过币安链和“BSC:tokenhub”地址向“029地址”转账。 VenusInsider 的总转账数量为 1.2 亿 SXP。

从转账记录来看，“029地址”定期整合资产，转入币安热钱包，应该是币安充币地址。 在1月份发生的CAN事件之间，借出比特币和以太坊的地址将币转入了“029地址”。 VenusInsider质疑Swipe团队为什么在三个月后将资产从生态储备钱包转移到这个地址，也找不到合理的解释。 有受访者提出，刷卡应用可能有托管模式或跨链桥接地址，但他们仍然表示怀疑。

5月31日，XVS清算事件发生十多天后，金星官方发布调查报告，并未具体提及“029地址”。 该报告概述了地址归属基于 Swipe 在 Binance 上的托管地址，该地址用于所有与加密货币相关的内容，如零售、钱包、支出、内部、供应商、OTC、IWO、登录、交易所等。回应强调没有内幕交易。

（三方转账链，根据VenusInsider图整理）

除了备受关注的“029地址”外，创建Venus合约的地址“Venus:Deployer”在2020年11月25日与0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a（以下简称“15a地址”）进行了转账。三个月前， 15a地址的剩余资产被发送到与XVS清算事件相关的“7bf地址”。 这也是发现XVS清算事件账户所有者与金星团队的链上关联。

（“15a地址”转入XVS活动账号）

（“15a地址”转自金星公众号）

刷卡CEO卸任金星CEO，CAN事件曝巨额坏账

据 Venus 称，XVS 事件导致了 7700 万美元的坏账。 Venus表示，Venus Grants Program（VGP）将拿出120万个XVS到场外交易市场，换取比特币和以太坊usdt转到我另一个币的地址转回吗，再存入协议，以弥补不足，并表示这些XVS将在三个月内逐步清算。

业内人士分析，如果120万枚XVS作为增发代币，将稀释用户手中的XVS资产； 他们也质疑，场外交易可以议价，防止砸盘，但如何保证这位场外买家不卖出大笔资金？ .

对于CAN事件，启明星辰表示，当事人是他们长期机构OTC客户，最终以用户归还加密资产告终； 该平台还下架了CAN，并销毁了链上所有剩余的CAN代币。

近日，VenusInsider透露，vCAN的持有者还有3人，即Venus协议抵押的CAN存单，每人持有超过2036个以太币。 因此，CAN 事件给 Venus 协议造成了 4,000 个以太币的坏帐。 地址包括CAN事件的发起者，也是平台呆账的受益者。 因为账户参与借贷，每天还在领取XVS奖励。

（vCAN 支架）

CAN 事件发生后，Swipe 表示，Venus 在事件发生的第二天就完全去中心化，由平台代币 SVX 的持有者运营。 在社区达到一定成熟度后，团队将不再拥有管理密钥。 XPS清算事件后，Swipe宣布Swipe核心团队将不再参与Venus。 由于健康等原因，首席执行官Joselito Lizarondo决定离开Venus项目。

项目白皮书显示，Venus项目得到了Swipe团队的支持。 Swipe是一家币安投资公司，并没有为创始人和团队分配代币。 当第一个风险事件发生时，Swipe 团队会注入流动性。 根据币安此前提供的链接，该项目的开发得到了 Swipe 团队的全力支持。 公开资料显示，Joselito Lizarondo是Swipe的CEO，也是Venus的CEO。 2020 年 7 月，币安收购了 Swipe。

与其他链上项目不同，Venus 是由币安子公司开发和支持的借贷和稳定币协议。 Venus也是币安新币挖矿的第四个项目。 将于2020年9月下旬推出，双方的logo和网站颜色相同。 币安在2019年推出的稳定币项目也被称为维纳斯（Venus）。 币安表示usdt转到我另一个币的地址转回吗，这两个项目不想做。 在海外社交媒体上，有网友呼吁币安创始人赵长鹏发表评论，追究其责任。

BSC近期发生近10起Defi攻击，造成数亿美元损失

近日，赵长鹏在接受《晚点晚报》采访时提到BSC，称BSC（Binance Smart Chain）不是我们（Binance）做的。 他说BSC是社区里有人想做一个智能合约链，希望给一笔钱，愿意用BNB作为这条链的主要货币，链上的任何交易都会使用BNB。

币安智能链标识与币安一致，生态代币为币安平台币BNB。 2020年9月1日，币安智能链主链上线。 当月，币安宣布设立 1 亿美元的种子基金，用于支持 BSC 上的 DeFi 项目方和开发者。 从多方获悉的信息来看，BSC团队与币安人员存在重叠。 币安智能链确实有非币安自研构建的声音，作为以太坊的分叉不断被质疑。

2021年将掀起一波Defi挖矿热潮，加上以太坊交易手续费大幅上涨，用户迁移至BSC参与Defi项目，BNB随之上涨。 所谓Defi挖矿，多是质押流动性挖矿。 BSC用户质押BNB、USDT或项目代币参与项目并提供流动性，即可获得平台奖励的代币。 由于大部分参与方都是借贷服务，项目之间串级借贷的嵌套会形成一个高杠杆的市场。 2021年5月18日，比特币的下跌引发了一波锁定在虚拟货币抵押贷款中的资产清算浪潮，导致跌幅扩大。 当天的大跌也被称为虚拟货币行业的“去杠杆化”。 截至6月1日，BNB价格为346美元，较年初上涨十倍，高点回落一半。

年初以来，BSC链上风险事件时有发生，用户资产被项目方卷走。 2月，蓝鲸财经报道称，“币安智能链已成为项目运行的温床，一场48小时的猫捉老鼠赛跑，一场21个节点的开放式金融拼图”涉及Multi Financial和Popcornswap。 5月30日，币安智能链（BSC）在社交媒体上发声称，近期针对BSC链上项目的闪电贷攻击事件超过8起，认为目前有组织的黑客团队正在针对BSC。

过去一个月，14起DeFi攻击事件中，超过2亿美元的损失发生在BSC，超过10起。 5 月 30 日，BSC 上的 Belt Finance 宣布闪电贷攻击损失了 620 万美元。

除了项目方的信用风险，部分深度Defi用户在经历了“去杠杆”行情后坦言，近期不敢使用链上借贷协议，担心在行情极端的时候，交易手续费会因为服务器拥堵而暴涨，链上转账也会带来麻烦。

本文来自蓝鲸财经